Fatos Sobre Renato Franchi Revelado

A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, porém nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, igualmente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

“A pessoa jurídica Nardini Comércio por Metais, criada em maio por 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Parceria usando Senai - Visando contribuir de modo a a difusão tecnológica e ESTILOçãeste por mão-de-obra especializada no segmento, a Nardini firmou utilizando o Senai-SP um convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime de comodato de modo a serem utilizadas em unidades da entidade para instrução Destes alunos em cursos nas áreas por mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguração de uma unidade do Senai na cidade paulista do Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro do usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno de R$ 1,3 milhãeste.

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional por Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre os anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a mais por 4 anos do prisãeste em regime semiaberto.

não havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

Ainda do entendimento usando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua deportação, qual não tem prazo de modo a acontecer.

“Nãeste concordamos com a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar este nosso recurso”, salientou.

A Polícia Federal não deu Pormenores Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e similarmente identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

destacar que nao e possivel aferir, em sede de cognicao sumaria, que ESTES respectivos pagamentos tenham sido explicação ESTES

De inicio, cumpre asseverar de que a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, conforme

das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural tais como a competencia do Juizo

do de que nao houve satisfacao DE dividas por diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

Dessa MANEIRA, encontra-se prejudicada a pretensao do ver reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

usando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem saiba como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

fim de sonegar ESTES tributos devidos através INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

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